民生银行(600016)：中国民生银行第八届董事会第三十次会议决议

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　　中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第三十次会议于 2022年 12月 28日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于 2022年 12月 14日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18名，电话/视频连线名，董事长高迎欣，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好、郑万春，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、赵鹏、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、曲新久、袁桂军通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事 8名，实际列席 8名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。