证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议的会议通知于2019年9月30日以电子邮件的方式发出。会议于2019年10月10日下午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由与会监事共同推举监事覃海燕女士主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
覃海燕，女，1972年5月出生，硕士，北京大学EMBA毕业。曾任广联（南宁）投资股份有限公司计划管理部副经理，广西新长江高速公路有限责任公司总经理助理，中国华闻投资控股有限公司发展计划部经理、资本运营部总经理，嘉融投资有限公司运营总监，国广环球传媒控股有限公司董事，国广环球资产管理有限公司监事，本公司监事。现任本公司监事会主席，金正源联合投资控股有限公司副总裁。其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届第三次职工代表大会于2019年10月10日上午在公司八楼会议室召开。经选举产生第八届监事会两名职工监事为：、王艺（简历附后）。
本次职工代表大会选举产生的两名职工监事与同日召开的2019年第三次临时股东大会选举产生的三名非职工监事组成公司第八届监事会。
，男，1973年7月出生，本科。曾任海南赛格国际信托投资公司法律事务部业务主任，本公司审计法规部经理助理、总裁办公室副主任。现任本公司党群工作部主任，兼任董事会秘书部副总经理、工会、职工监事。其与本公司存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王艺，女，1973年2月出生，本科。曾任海南华亿食品有限公司会计，儋州市政府驻海口办事处会计，海南民生管道燃气有限公司财务部会计，海南新海岸置业有限公司财务部会计、经理助理，本公司工会第三届委员会委员、女工委员。现任本公司财务部主办会计兼工会第四届委员会委员、女工委员兼职工监事，海南新海岸置业有限公司财务部副经理。其在担任本公司职工监事之后与本公司存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于2019年9月24日以公告形式发出通知。
网络投票时间：2019年10月9日一2019年10月10日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月10日9:30一11:30 和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月9日15:00至2019年10月10日15:00期间的任意时间。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
通过现场和网络投票的股东56人，代表股份386,659,717股，占公司总股份的19.3596％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份174,912,896股，占公司总股份的8.7577％。
通过网络投票的股东54人，代表股份211,746,821股，占公司总股份的10.6019％。
通过现场和网络投票的股东54人，代表股份120,298,038股，占公司总股份的6.0232％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份11,112,652股，占公司总股份的0.5564％。
3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
汪方怀：同意371,089,621股，占出席会议所有股东所持股份的95.9732％；反对7,002,948股，占出席会议所有股东所持股份的1.8111％；弃权8,567,148股（其中，因未投票默认弃权183,700股），占出席会议所有股东所持股份的2.2157％。
其中，中小股东总表决情况：同意104,727,942股，占出席会议中小股东所持股份的87.0571％；反对7,002,948股，占出席会议中小股东所持股份的5.8213％；弃权8,567,148股（其中，因未投票默认弃权183,700股），占出席会议中小股东所持股份的7.1216％。
黄永国：同意371,429,321股，占出席会议所有股东所持股份的96.0610％；反对6,816,148股，占出席会议所有股东所持股份的1.7628％；弃权8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议所有股东所持股份的2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意105,067,642股，占出席会议中小股东所持股份的87.3394％；反对6,816,148股，占出席会议中小股东所持股份的5.6661％；弃权8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议中小股东所持股份的6.9945％。
宫玉国：同意371,614,721股，占出席会议所有股东所持股份的96.1090％；反对6,630,748股，占出席会议所有股东所持股份的1.7149％；弃权8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议所有股东所持股份的2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意105,253,042股，占出席会议中小股东所持股份的87.4936％；反对6,630,748股，占出席会议中小股东所持股份的5.5119％；弃权8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议中小股东所持股份的6.9945％。
周敏洁：同意371,264,021股，占出席会议所有股东所持股份的96.0183％；反对7,008,148股，占出席会议所有股东所持股份的1.8125％；弃权8,387,548股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席会议所有股东所持股份的2.1692％。
其中，中小股东总表决情况：同意104,902,342股，占出席会议中小股东所持股份的87.2020％；反对7,008,148股，占出席会议中小股东所持股份的5.8257％；弃权8,387,548股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席会议中小股东所持股份的6.9723％。
欧阳志雄：同意371,429,221股，占出席会议所有股东所持股份的96.0610％；反对6,816,248股，占出席会议所有股东所持股份的1.7629％；弃权8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议所有股东所持股份的2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意105,067,542股，占出席会议中小股东所持股份的87.3394％；反对6,816,248股，占出席会议中小股东所持股份的5.6661％；弃权8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议中小股东所持股份的6.9945％。
邓慧明：同意379,699,269股，占出席会议所有股东所持股份的98.1999％；反对6,816,148股，占出席会议所有股东所持股份的1.7628％；弃权144,300股（其中，因未投票默认弃权90,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0373％。
其中，中小股东总表决情况：同意113,337,590股，占出席会议中小股东所持股份的94.2140％；反对6,816,148股，占出席会议中小股东所持股份的5.6661％；弃权144,300股（其中，因未投票默认弃权90,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.1200％。
郭全中：同意371,369,221股，占出席会议所有股东所持股份的96.0455％；反对6,816,148股，占出席会议所有股东所持股份的1.7628％；弃权8,474,348股（其中，因未投票默认弃权90,900股），占出席会议所有股东所持股份的2.1917％。
其中，中小股东总表决情况：同意105,007,542股，占出席会议中小股东所持股份的87.2895％；反对6,816,148股，占出席会议中小股东所持股份的5.6661％；弃权8,474,348股（其中，因未投票默认弃权90,900股），占出席会议中小股东所持股份的7.0445％。
陈建根：同意371,429,321股，占出席会议所有股东所持股份的96.0610％；反对6,816,148股，占出席会议所有股东所持股份的1.7628％；弃权8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议所有股东所持股份的2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意105,067,642股，占出席会议中小股东所持股份的87.3394％；反对6,816,148股，占出席会议中小股东所持股份的5.6661％；弃权8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议中小股东所持股份的6.9945％。
田迎春：同意371,429,221股，占出席会议所有股东所持股份的96.0610％；反对6,816,248股，占出席会议所有股东所持股份的1.7629％；弃权8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议所有股东所持股份的2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意105,067,542股，占出席会议中小股东所持股份的87.3394％；反对6,816,248股，占出席会议中小股东所持股份的5.6661％；弃权8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议中小股东所持股份的6.9945％。
根据上述表决结果，本次股东大会选举汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁、欧阳志雄、邓慧明为公司第八届董事会非独立董事，选举郭全中、陈建根、田迎春为公司第八届董事会独立董事。
覃海燕：同意371,177,221股，占出席会议所有股东所持股份的95.9958％；反对6,855,248股，占出席会议所有股东所持股份的1.7729％；弃权8,627,248股（其中，因未投票默认弃权243,800股），占出席会议所有股东所持股份的2.2312％。
其中，中小股东总表决情况：同意104,815,542股，占出席会议中小股东所持股份的87.1299％；反对6,855,248股，占出席会议中小股东所持股份的5.6986％；弃权8,627,248股（其中，因未投票默认弃权243,800股），占出席会议中小股东所持股份的7.1716％。
杨中华：同意371,237,321股，占出席会议所有股东所持股份的96.0114％；反对7,008,148股，占出席会议所有股东所持股份的1.8125％；弃权8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议所有股东所持股份的2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意104,875,642股，占出席会议中小股东所持股份的87.1798％；反对7,008,148股，占出席会议中小股东所持股份的5.8257％；弃权8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议中小股东所持股份的6.9945％。
汪蓓蓓：同意371,149,821股，占出席会议所有股东所持股份的95.9887％；反对7,095,648股，占出席会议所有股东所持股份的1.8351％；弃权8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议所有股东所持股份的2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意104,788,142股，占出席会议中小股东所持股份的87.1071％；反对7,095,648股，占出席会议中小股东所持股份的5.8984％；弃权8,414,248股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席会议中小股东所持股份的6.9945％。
根据上述表决结果，本次股东大会选举覃海燕、杨中华、汪蓓蓓为公司第八届监事会非职工代表监事，与公司第四届第三次职工代表大会选举产生的两名职工监事、王艺组成公司第八届监事会。
投票表决情况：同意369,838,821股，占出席会议所有股东所持股份的95.6497％；反对8,449,448股，占出席会议所有股东所持股份的2.1852％；弃权8,371,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.1651％。
中小股东总表决情况：同意103,477,142股，占出席会议中小股东所持股份的86.0173％；反对8,449,448股，占出席会议中小股东所持股份的7.0238％；弃权8,371,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.9589％。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议的会议通知于2019年9月30日以电子邮件的方式发出。会议于2019年10月10日下午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
选举汪方怀先生担任公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，汪方怀先生为公司法定代表人。
同意聘请金日先生、张小勇先生、周娟女士、储一丰先生担任公司副总裁，周敏洁先生担任公司财务总监，蔡亲波先生担任公司资金管理总监，其任期与公司第八届董事会一致。
汪方怀，男，1963年12月出生，硕士，复旦大学毕业。曾任安徽省委政策研究室经济处巡视员、综合协调处处长，安徽省发展实业总公司总经理，安徽发展投资股份有限公司董事长，安徽省决策咨询中心主任，本公司第三届董事会董事、副总裁、董事会秘书，本公司第四届董事会董事、总裁，上海新华闻投资有限公司董事，海南上市公司董秘协会理事长，海南民生管道燃气有限公司董事长，安徽国元信托投资有限责任公司副董事长，上海新黄浦（集团）有限责任公司总裁，上海市黄浦区政协委员，中国华闻投资控股有限公司副总裁，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事长，国广环球资产管理有限公司董事长、总经理，本公司副董事长、，国广东方网络(北京)有限公司董事长，本网(香港)科技有限公司董事长，北京环球瑞视传媒文化有限公司董事长，国广环球传媒控股有限公司总裁。现任本公司董事长兼总裁，国广环球资产管理有限公司副董事长，国广环球传媒控股有限公司董事，海南上市公司协会会长，海南省政协委员。其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，2019年8月受到深圳证券交易所通报批评处分，除此之外最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其能够胜任董事长工作，不影响上市公司规范运作。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁兼董事会秘书：金日，男，1971年8月出生，本科，学毕业，2001年7月取得董事会秘书资格证书。历任本公司投资管理部经理助理、发展计划部副经理、证券事务代表；2000年5月至12月期间借调中国证监会海口特派办上市公司监管处工作。自2003年2月至今任本公司董事会秘书，2017年4月至今兼任本公司副总裁。现还兼任湖北省资产管理有限公司董事，东海证券股份有限公司监事，深圳爱玩网络科技股份有限公司董事。其与本公司存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，2019年8月受到深圳证券交易所通报批评处分，除此之外最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其能够胜任副总裁工作，不影响上市公司规范运作。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁：张小勇，男，1971 年8月出生，MBA，Iowa State University毕业。曾任华北电力集团公司助理工程师，Maytag Appliance Corporation 数据分析师，海龙 (集团) 公司助理总经理，SK 株式会社中国事业开发经理，SK能源投资（中国）有限公司环境事业总监，SK综合化学投资（中国）有限公司新技术事业部总经理，上海大黎资产管理有限公司执行董事，欢动(北京)科技有限公司董事，本公司董事、财务总监。现任本公司副总裁。其与本公司存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，2019年8月受到深圳证券交易所通报批评处分，除此之外最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其能够胜任副总裁工作，不影响上市公司规范运作。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁：周娟，女，1984 年3月出生，硕士，香港中文大学毕业，上海国家会计学院财务总监资格。曾任福建省泉州理工学院会计学教师（助教职称），上海瑞盈投资管理有限公司总裁助理，中融国际信托有限公司总经理助理，上海财通资产管理有限公司副总裁，丰汇租赁有限公司副总裁。现任本公司副总裁，东海证券股份有限公司董事。其与本公司存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁：储一丰，男，1964年1月出生，硕士，律师资格，经济师。曾在安徽省池州师范专科学校任教，历任海南省证券管理办公室主任科员，中国证监会海口特派办综合处副处长、上市公司监管处副处长，海南上市公司董事会秘书协会秘书长，本公司总裁助理、行政总监。现任本公司副总裁、党委常务。其与本公司存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
财务总监：周敏洁，男，1985年2月出生，硕士，中国人民大学毕业。曾任北京重型电机厂资产财务管理部部长，北京北重汽轮电机有限责任公司资产财务管理部副部长，金正源联合投资控股有限公司总裁助理兼财务管理部总经理，和融浙联实业有限公司总裁助理，本公司副财务总监。现任本公司董事兼财务总监。其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
资金管理总监：蔡亲波，男，1974年5月出生，本科。曾在本公司总裁办公室、生产经营部、投资管理部工作，曾任本公司投资管理部经理助理、副经理、经理，团委，总裁助理兼资金管理部（原投资管理部、资本运营部）总经理，职工监事。现任本公司资金管理总监兼资金管理部总经理。其在担任本公司资金管理总监之后与本公司存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券事务代表：邱小妹，女，1974年6月出生，本科，西安电子科技大学毕业，2004年3月取得董事会秘书资格证书。曾在本公司总经理办公室、投资管理部工作，曾任本公司团委，总裁办公室文档室主任、副主任，职工监事。自2003年5月至今任本公司证券事务代表，自2015年3月至今兼任本公司董事会秘书部总经理。其与本公司存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
