甘肃警方破获特大地下钱庄案件 涉案金额达756亿余元
兰州10月18日电（记者胡伟杰）记者近日从甘肃省公安厅经济犯罪侦查总队了解到，警方破获一起特大地下钱庄案件，打掉犯罪团伙5个，36名犯罪嫌疑人被移送起诉，涉案金额高达756亿余元。
2019年4月，甘肃省公安厅根据一条非法经营地下钱庄案件线索，成立专案组开展侦查。
警方发现，不到两年，由主要犯罪嫌疑人控制的用于买卖外汇的账户，其交易资金就高达756亿余元，涉及全国各地银行账户达8000余个；同时，警方查清了马某某等5个地下钱庄犯罪团伙组织架构和非法交易涉案账户，其犯罪成员活动轨迹也被确定。2019年11月，甘肃省公安厅组织200余名民警在6地同时收网，抓获犯罪嫌疑人36名，一举打掉5个犯罪团伙，捣毁14个窝点。
目前，法院已对29名犯罪嫌疑人一审做出有罪判决。
伊桑·霍克 http://www.xinzhiliao.com/rq/laonian/11312.html免责声明：本站所有信息均搜集自互联网，并不代表本站观点，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请告知，本站将立刻处理。联系QQ：1640731186
- 标签：世界上最大的企鹅是什么?,前程无忧网西安,幻灭,
- 编辑：程成
- 相关文章
TAGS标签更多>>
网站热点更多>>
热网推荐更多>>